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AFC List Management Product Officer Enrichment & Data (f/m/x)

Deutsche Bank

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Posted on Wednesday, January 24, 2024

Job Description:

*English version below*

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Teambeschreibung
Das AFC List Management wurde geschaffen, um die von der Bank genutzten externen und internen Watchlisten für Sanktionen, AML und AFBC global zu steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Deutsche Bank den unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen und internen Anforderungen an ein performantes Watchlist Management entspricht.
Das Team ist einerseits für die tägliche Aktualisierung dieser Listen in enger Zusammenarbeit mit den globalen/lokalen AFC Ansprechpartnern zuständig, verantwortet mehrere Key Operating Documents (KODs) und Desktop Procederes (DTPs), hat die unterschiedlichsten Audits und den daraus resultierenden Finding Actions zu begleiten und hat eine Reihe an weiteren globalen Subjekt Matter Expert Aufgaben.

Aufgabenbeschreibung

  • Sicherstellung, dass im Tagesgeschäft die globalen/lokalen Anforderungen zur Anpassung der Watchlisten zeitgerecht bearbeitet bzw. genehmigt werden und hierbei die in Richtlinien und Prozessbeschreibungen dokumentierten Prozesse/Zeiten eingehalten werden. Mitwirkung bei den Tagesaufgaben und das Extrahieren daraus resultierender strategischer Weiterentwicklungen der Prozesse im List Management

  • Abstimmung von (potenziellen) internen und externen Findings & Exams bezogen auf List Management mit den unterschiedlichen Stakeholdern innerhalb der DB und der Verantwortung für die Erledigung der daraus resultierenden Actions

  • Projektarbeit zur Implementierung von neuen Watchlisten bzw. Anpassung bestehender Watchlisten unter Beachtung von bestehenden Besonderheiten in den Business Lines und in Abstimmung mit den Ansprechpartnern für die Screening Systeme

  • Kontakt mit externen Listprovidern, um notwendige Anpassungen von Listenzulieferungen abzustimmen/Genehmigungsprozess einzuleiten inkl. jährlichem Review der Zulieferungszeitpunkte

  • Analysieren, Auswertung und Bewertung von Daten bezogen auf Listinhalten aus unterschiedlichsten Richtungen, Darstellung der Ergebnisse für Management-Entscheidungen

Fachliche und persönliche Anforderungen

  • Betriebswirtschaftliches Studium mit Wirtschaftsinformatik Vertiefung oder vergleichbare Qualifikation

  • Nachgewiesene Erfahrung in der Datenanalyse – einschließlich Mustererkennung und der Fähigkeit, große Datenmengen zu interpretieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen insbesondere bezogen auf Daten- Partitionierung, Fragmentierung, Datenaustausch und dem Veröffentlichen von Dateninhalten verbunden mit der Pflege von Datenbanken und der Entwicklung von Dokumenten für die Data Governance

  • Berufserfahrung im Bereich AFC ergänzt durch Kenntnisse über Background benutzter externer und interner Watchlisten in den Bereichen Sanktionen, AML und AFBC. Kenntnisse der Bank-Screening Prozesse für Transaction Screening und Name List Screening erwünscht

  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Audit, der Planung/ Umsetzung von Actions und Erstellung von Closure Documents wünschenswert

  • Projektmanagementkenntnisse verbunden mit proaktiver Haltung, flexible Reaktion auf Änderungen im Arbeitsumfeld und Teamfähigkeit

  • Hervorragende Kenntnisse in mündlicher und schriftlicher Kommunikation in primär Englisch und Deutsch sowie ausgeprägte Kenntnisse von Microsoft Anwendungen, wie z. B. Excel, PowerPoint, MS Office usw.

Was wir Ihnen bieten:

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

  • Emotional ausgeglichen
    Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

  • Körperlich fit
    Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

  • Sozial vernetzt
    Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

  • Finanziell abgesichert
    Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Felix Jablko gerne zur Verfügung.

Kontakt: Felix Jablko (+49(171)774-2593)

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Details of the role and how it fits into the team

AFC List Management was created to globally control the external and internal watch lists used by the bank for sanctions, AML and AFBC. In this way, we ensure that Deutsche Bank meets the various regulatory and internal requirements for watch list management. The team is responsible for the daily updates of these lists in close cooperation with global/local AFC contacts and has several global coordination tasks.

What AFC will do for you

AFC helps Deutsche Bank generate long-term trust and add value for our clients, staff and society and provide challenging opportunities for you to learn, contribute and benefit from your journey with us. We foster an open and inclusive team culture with the aim to build and maintain a healthy, engaged and well-supported diverse workforce that is equipped to do their best and enjoy their lives inside and outside the workplace, whilst applying the highest standards of conduct to guarantee DB´s success in fighting financial crime.

Your key responsibilities

  • Ensuring that in day-to-day business, the global/local requirements for adjusting the watch lists are processed and/ or approved in a timely manner and that the processes/ times documented in guidelines and process descriptions are observed.

  • Coordination with different stakeholders within DB on internal and external exams within List Management, and the execution of the resulting actions.

  • Project based work in implementing new, and amending existing watch lists, taking existing business line requirements into account and in coordination with the screening systems contact.

  • Contact with external list providers to coordinate necessary adjustments to list deliveries/initiate the approval process including an annual review of the delivery times

  • Strategic development of List Management processes

  • Analysis and evaluation of diverse list contents, presentation of the results for management decisions

Your skills and experiences

  • Proven experience in data analysis – including pattern recognition and the ability to interpret and draw conclusions from large amounts of data, particularly regarding data partitioning, fragmentation, sharing, and working with data in publishing content workflows.

  • Experience in database maintenance and document development for Data Governance.

  • Professional experience in AFC, supplemented by comprehensive knowledge of Sanctions, AML and AFBC used external and internal watch lists, as well as knowledge of bank screening processes for transaction filtering and name list screening

  • Experience working with Audit, planning / implementation of actions and preparation of closure documents a plus

  • Project Management experience related with a proactive attitude, flexible reaction to changes in work environments and the ability to work in a team

  • Excellent oral and written communication skills, primarily in English, as well as strong knowledge of Microsoft applications, such as Excel, PowerPoint, MS Office etc.

What we offer:

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

  • Emotionally and mentally balanced
    A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

  • Physically thriving
    We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

  • Socially connected
    Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

  • Financially secure
    We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.

Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

This job is available in full and parttime.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Felix Jablko.

Contact: Felix Jablko (+49(171)774-2593)

Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.


We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance. We welcome applications from talented people from all cultures, countries, races, genders, sexual orientations, disabilities, beliefs and generations and are committed to providing a working environment free from harassment, discrimination and retaliation.

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